Operação foi realizada nos distritos do Porto e de Braga.
Três pessoas foram detidas durante uma operação realizada na quinta-feira nos distritos do Porto e de Braga contra uma rede dedicada ao branqueamento de capitais, burlas e fraudes à segurança social e ao fisco, anunciou hoje a PSP.
Numa nota, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) revelou que a rede criava sociedades comerciais para registo “contabilístico de um conjunto de operações fictícias/serviços” que não prestava, com suporte “em documentação falsificada, nomeadamente faturas e outros documentos contabilísticos”.
Desta forma faziam “circular elevadas quantias monetárias, ascendendo aos milhões de euros, provenientes das atividades ilícitas desenvolvidas pelas sociedades que geria, ainda que através do recurso a ‘testas de ferro’”.
“Estas sociedades simulavam um conjunto de negócios, criando uma teia de operações de prestações de serviços fictícios, evadindo-se das contribuições fiscais e à Segurança Social, lesando assim o Estado e outros credores, permitindo-lhes obter um elevado enriquecimento ilegítimo”, explicou a PSP.
À rede é imputada a “prática de numerosos crimes de burla qualificada, falsificação, branqueamento de capitais, insolvência dolosa, associação criminosa, fraude fiscal qualificada, abuso de confiança fiscal, abuso de confiança à segurança social, burla tributária, fraude à segurança social, auxílio à emigração ilegal, burla informática qualificada e acesso ilegítimo”, enumerou a PSP.
Durante a operação foram cumpridos três mandados de detenção fora de flagrante delito, 12 mandados de busca domiciliária e 12 de buscas não domiciliárias, nomeadamente a escritórios de advogados, a instalações de sociedades comerciais e a viaturas.
Após ouvidos em primeiro interrogatório judicial, um dos detidos ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva, outro sujeito a apresentações semanais às autoridades e o terceiro proibido de contactos com os restantes.
Durante a operação foram apreendidos 25.350 euros, três viaturas de alta cilindrada e diversa documentação relevante para o processo.
A operação foi realizada a partir das 07:00 da manhã de quinta-feira pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, em articulação com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), com o apoio de equipas da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social.
